Wie die FINMA heu­te mit­teilt (Medi­en­mit­tei­lung), ver­ein­heit­licht sie die drei bis­he­ri­gen Geld­wä­sche­rei­ver­ord­nun­gen (GwV-FIN­MA 1, GwV-FIN­MA 2, GwV-FIN­MA 3).

Die neue, gesamt­haf­te Ver­ord­nung tritt per 1. Janu­ar 2011 in Kraft. Sie rich­tet sich an alle Finanz­in­ter­me­diä­re, die dem Geld­wä­sche­rei­ge­setz unter­stellt sind und legt fest, wie die Finanz­in­ter­me­diä­re die Bestim­mun­gen zur Ver­hin­de­rung von Geld­wä­sche­rei und Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung umset­zen müs­sen.

Die neue GwV-FIN­MA ist hier als Vor­ab­druck ver­füg­bar.

David Vasella

Posted by David Vasella

RA Dr. David Vasella ist Gründer von swissblawg und Rechtsanwalt und Counsel bei Walder Wyss. Er ist auf IT-, Datenschutz- und Immaterialgüterrecht spezialisiert, betreibt den Blog daten:recht und ist Lehrbeauftragter der Universität Zürich.