1) Umset­zung der GAFI-Emp­feh­lun­gen auf Geset­zes­stu­fe 

Im Jahr 2012 hat die zwi­schen­staat­li­che Grou­pe d’action financière/Financial Action Task Force (GAFI/FATF) ihre Emp­feh­lun­gen zur Bekämp­fung der Geld­wä­sche­rei und der Finan­zie­rung des Ter­ro­ris­mus revi­diert (sie­he hier). 

Mit dem “Bun­des­ge­setz zur Umset­zung der 2012 revi­dier­ten Emp­feh­lun­gen der Grou­pe d’action finan­ciè­re” vom 12. Dezem­ber 2014 sol­len die Emp­feh­lun­gen im Schwei­zer Recht imple­men­tiert wer­den. Das Bun­des­ge­setz hat zahl­rei­che Ände­run­gen in der Kern­ge­setz­ge­bung zur Fol­ge, dar­un­ter in den fol­gen­den Erlas­sen: ZGB, OR, SchKG, StGB, KAG, GwG und BEG.

Zu den ein­zel­nen Ände­run­gen sie­he Geset­zes­text.

Die Refe­ren­dums­frist läuft am 2. April 2015 ab. Das Datum des Inkraft­tre­tens ist gemäss Infor­ma­ti­on des Eid­ge­nös­si­sches Justiz- und Poli­zei­de­par­te­ments (EJPD) zur­zeit noch nicht bekannt.

2) Revi­si­on der Geld­wä­sche­rei­ver­ord­nung FINMA 

Zusätz­lich zu den oben erwähn­ten Ände­run­gen auf Geset­zes­stu­fe passt auch die FINMA ihre Geld­wä­sche­rei­ver­ord­nung (GwV-FIN­MA) an die neu­en Stan­dards an und eröff­net die Anhö­rung zum Ent­wurf der revi­dier­ten Ver­ord­nung.


Die Anhö­rung dau­ert bis zum 7. April 2015.

Für wei­ter­ge­hen­de Infor­ma­tio­nen sie­he Web­site der FINMA.

Claudio Kerber

Posted by Claudio Kerber

RA lic.iur. Claudio Kerber arbeitet als Rechtsanwalt und Partner bei der Kanzlei Werder Viganò AG. Er ist Ko-Autor von Lehrwerken zum Wertpapierrecht (2005) und Finanzmarktrecht (2015).